арбитраж криптовалюты

Арбитраж криптовалют — определение, стратегии как заработать в 2019 + популярные сервисы

Появление биткоина и криптовалюты породило множество способов заработать и преумножить свои вложения. Электронная валюта может быть настоящей золотой жилой, если инвестировать грамотно, но возможности трейдеров не ограничиваются пассивным доходом. Вы активно следите за рынком? Умеете быстро делать расчеты и принимать решения не колеблясь? Значит, пора попробовать арбитраж криптовалют.

Такой вид заработка позволяет получить доход до 1000% от первоначальных вложений, если уделить этому достаточно времени и научиться торговать.

В этой статье рассмотрим, что такое арбитраж криптовалют между биржами, и какие стратегии существуют в наше время.

Как заработать на арбитраже криптовалют

Тот факт, что торговые платформы ставят разную цену на крипту, породил явление арбитража. Разберемся как заработать на арбитраже криптовалют на примере торговли биткоином. Ниже идет объяснение для чайников.

Итак, арбитраж криптовалюты — это покупка биткоинов на одной бирже и продажа их на другой, где цена выше. Разные биржи будут иметь разные цены на биткоин, что позволяет трейдерам делать деньги «из воздуха».

Пример: На момент написания статьи цена bitcoin на Bitstamp составляет 10086$, в то время как цена bitcoin на Coinsbit — 10323$.
Разница между ценами составляет $237, и это вполне достойная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 10 BTC на Bitstamp по ставке 10086$ каждый, а затем вы продаете их на Coinsbit по $10323. В идеале ваш заработок составит $2370.

Разумеется, чем больше вложение, тем выше профит. Однако в реальной жизни все сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Читайте также: как заработать на криптовалюте?

Почему это сложнее, чем кажется

Криптовалютный арбитраж – это нечто большее, чем стратегия «купить-продать». Здесь нужно учитывать множество нюансов и подводных камней.

Каковы основные проблемы начинающих (и не только) трейдеров?

  1. Проверка транзакций (до и из бирж) может занять некоторое время, и в течение этого промежутка цена валюты может измениться.
  2. Многие биржи требуют серьезной проверки и верификации аккаунта, чтобы торговать большим количеством валюты.
  3. Комиссионные за обмен неизбежно будут поглощать вашу прибыль.
  4. Объем транзакции должен быть достаточно большим на обеих биржах, чтобы удовлетворить такие большие заявки на покупку и продажу.

Важно: помните, что разница в ценах также может отражать технические проблемы или проблемы с репутацией биржи. Интересным примером является печально известная биржа Mt. Gox , где цена bitcoin была чрезвычайно низкой, поскольку трейдеры не доверяли бирже, т.к. там было мало трейдеров. После двух взломов биржа не смогла восстановить свою репутацию и обанкротилась.

Является ли арбитраж криптовалют незаконным

Он абсолютно легален, поскольку заработок идет за счет ценовых разрывов между биржами. Человек, проводящий арбитраж, просто покупает и продает валюту, как любой другой трейдер.

Есть три стратегии арбитража криптовалют:

  • пространственный арбитраж (арбитраж между биржами);
  • внутрибиржевой арбитраж.
  • треугольный арбитраж.

Арбитраж между биржами криптовалют (пространственный)

Межбиржевой арбитраж криптовалют —  очень похож на арбитраж по кросс курсам на рынке Forex. Нужно воспользоваться разницей в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, посмотрите различные цены на btc в долларах США для разных бирж на рисунке, где цена за 1 биткоин колеблется между 10045$ и 10600$. Теоретически такая разница позволяет получить $555 прибыли за одну транзакцию.

Звучит заманчиво, правда? Но не спешите потирать руки.

цена на биткоин на разных биржах

Вам может быть интересно: как купить криптовалюту?

Процесс торговли

  1. Регистрация на обеих биржах по вашему выбору.
  2. Внесение фиата на одну биржу и покупка криптовалюты.
  3. Перевод криптовалюты на другую биржу.
  4. Продажа криптовалюты за фиат.
  5. Снятие прибыли.

Арбитраж криптовалюты между биржами в 2019 уже не так прост: криптовалюта становится менее волатильной, и цены на разных платформах разнятся незначительно. Профессиональные криптотрейдеры остаются в выигрыше счет больших объемов торгов. Это позволяет минимизировать комиссионные.

Почему важно работать с крупным объемом денег? Практически на каждом шагу вы должны платить комиссию за операции. В процессе всех переводов вы можете заплатить от 3% до 15% от своих криптоактивов в зависимости от бирж.

арбитраж криптовалют

Есть еще один подвох: перевод между биржами может занять до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалюты высока, прибыль за это время может уменьшиться. Как мы уже говорили, смысл пространственного арбитража заключается в том, что покупка и продажа валюты осуществляется практически одновременно. Чем быстрее трейдер провернет сделку, тем меньше риск снижения цены актива. Если тянуть с операциями, в худшем случае купленная криптовалюта может быть продана в убыток.

Как уменьшить сумму сборов и время ожидания? Вот что делают опытные трейдеры:

  • зарегистрируйтесь на биржах 1 и 2;
  • пополните счет на бирже 1;
  • внесите депозит на биржу 2;
  • за часть депозита купите криптовалюту на бирже 1 и 2. Теперь у вас на счету есть готовые фиат и криптовалюта.

Когда появляется выгодная схема, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на платформе 2 одновременно. Здесь нет непосредственного обмена криптовалют между биржами, что означает минимальное время ожидания и отсутствие комиссий за межбиржевой перевод. Тем не менее, останется комиссия за снятие средств.

Как выбрать биржи

Арбитраж между биржами связан с рисками, поэтому крайне важно работать с надежными платформами. Как выбрать достойную компанию? Обратите внимание на следующие пункты:

  1. Ликвидность. Разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены. На крупных и популярных биржах цены колеблются меньше, чем на менее популярных или новых.
  2. Расположение (география). Пока американские трейдеры и биржи «спят», на азиатских платформах вовсю кипят торги – отсюда и разница в цене.
  3. Листинги (разница в цене, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж).

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Арбитраж на одной бирже похож на стратегию выше. Здесь применяются следующие шаги:

  1. Внесение фиатной валюты на биржу.
  2. Покупка криптовалюты 1.
  3. Продажа криптовалюты 1 и покупка криптовалюты 2.
  4. Повторение шагов 2 и 3, пока не будет достигнут нужный уровень доходности.
  5. Продажа криптовалюты 2.
  6. Снятие прибыли.

Вы можете просто использовать фиат для покупки одной криптовалюты или заменить фиат еще одной криптовалютой или повторить шаг 2 много раз с другими криптовалютами. Оставаясь внутри биржи и применяя одну и ту же тактику снова и снова к разным криптовалютам, трейдер исключает лишние комиссионные.

Треугольный арбитраж

Иногда есть возможность заработать на разнице курса в криптовалютных парах – самое время рассмотреть треугольную арбитражную стратегию. Как это работает?

треугольный межбиржевой арбитраж криптовалют

Допустим, вы внесли часть средств на биржу и купили USDT (эквивалент USD). Вы хотите купить 1 BTC. Конечно, вы можете купить 1 BTC за 10385,06 USDT. Но есть и другой способ.

  • купить Ethereum (ETH) за USDT, 1 ETH = 191,19 USDT
  • купить BTC для ETH, 1 ETH = 0,018338 BTC или 1 BTC = 54,49 ETH
  • тогда ваш BTC будет стоить 54,49 * 191,19 = 10417,94 USDT.

Это означает, что для покупки BTC через ETH вы сэкономили 32,88 USDT, что составляет около 0,32% от стоимости биткоина. Если вы тут же продадите 1 BTC за 10385,06 USDT, вы получите 0,32% прибыли от этих 2 сделок.

Прежде чем заняться таким видом арбитража, проверьте, покроет ли доход комиссии за ввод и вывод средств. Лучше всего запускать бота, который проводит мониторинг рынка 24/7 и сам совершает сделку, если доход превышает определенный порог (который включает в себя сборы и налоги).

Количество криптовалют в таком процессе неограниченно. Учитывая тот факт, что на рынке сейчас около 2000 криптовалют, вы можете работать с любыми удобными комбинациями.

Робот для арбитража криптовалют

Поскольку невозможно следить за ценовыми изменениями круглосуточно, трейдеры нередко прибегают к помощи ботов. Это программы, которые проверяют разницу цен криптовалюты на разных биржах или одной платформе и вычисляют выгодные схемы продажи и покупки (многие уже закладывают комиссионные в свои формулы).

При нахождении выгодной схемы бот либо посылает пользователю сигналы, либо автоматически проводит сделку без участия трейдера (разумеется, при наличии средств на счету). Такая схема автоматизации крайне выгодна: вы спите – прибыль начисляется.

Важно использовать продвинутого и надежного робота для таких операций. В конце концов, речь идет о ваших кровно заработанных деньгах.

7 сканеров для арбитража между биржами криптовалют

  1. Blackbird. Робот на языке C ++ с открытым исходным кодом работает с платформами Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании и установке арбитражный бот. Вам не нужно иметь технические знания: есть четкие инструкции для его настройки.
  2. Gekko. Этот бот поддерживает биржи Kraken, BTC-E, CEX и Bitstamp. Проект с открытым исходным кодом на GitHub.
  3. Bitcoin Arbitrage. Пользователи выбирают этого бота благодаря гибкости, а также поддержке Bitstamp, Paymium и Coinbase. Работа с несколькими обменниками увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей.
  4. Bitcoin Dealer. Этот робот работает только с биржей Bitstamp, который гораздо более популярен по сравнению с BTC-E. Код также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот давно не обновлялся разработчиками.
  5. tAPIbot. Многофунциональный бот, который поддерживает платформу BTC-E. Исходный код tAPIbot доступен на GitHub, что позволяет опытным пользователям реализовать поддержку других бирж.
  6. 3Commas. Несмотря на то, что бот 3Commas является новичком в сфере торговых ботов, он смог обеспечить своим пользователям хороший профит. Данный бот может отследить любой крипторынок, что позволяет ему закрыть сделку в наиболее прибыльной позиции, даже если целевой доход, установленный пользователем, уже достигнут. Кроме того, бот позволяет пользователям обменивать несколько криптовалют одновременно.
  7. Cryptohopper. Этот бот использует облачные технологии для круглосуточной работы. Запустив бот в облаке, пользователи смогут размещать торговые ордера даже ночью. Бот легко использовать. Он интегрирован с внешним торговым сигнализатором. Можно запустить его на автопилоте и установить свои собственные торговые сигналы. Он также оснащен многими типами ордеров, как трейлинг стоп, технический анализ, шаблоны и тестирование с помощью исторических данных. Шаблоны помогают быстро настроить новый параметр для вашего бота, а технический анализ позволяет настраивать ваши собственные параметры.

Комиссии при переводе

Как мы уже упоминали, при межбиржевом арбитраже размер комиссии достигает 15%, из-за чего есть риск лишиться всего дохода.

комисии при переводе криптовалюты

Есть комиссии за:

  • депозит фиатной валюты;
  • снятие с продаж фиатной валюты;
  • депозит в криптовалюте;
  • вывод криптовалюты;
  • транзакции (т.е. торговые комиссии).

Обычно основное, что поглощает прибыль трейдеров — это плата за вывод средств со второй биржи. Иногда снизить комиссию за торговлю и снятие средств можно с помощью внебиржевых услуг.

Поговорим о размере сборов.

Комиссия за ввод / вывод средств

Она взимается платформой на зачисление / снятие денег с вашего банковского счета или кредитной картой. Оплата кредитной картой происходит мгновенно, вы сразу можете использовать свои средства. Тем не менее, комиссия варьируется от 3% до 8%. За банковский перевод, как правило, взимается небольшая комиссия за транзакцию, но это может занять несколько дней. Прямой депозит может быть даже медленнее, чем банковский перевод. Более того, прямой депозит за пределами страны влечет за собой плату за конвертацию (например, в США она составляет 2,5%).

Комиссия за транзакцию

В зависимости от обмена транзакции оплачиваются либо фиксированная плата (0,02% до 0,1%), либо комиссия продавца (maker fee) или покупателя (taker fee). Как правило, комиссия продавца выше, и нужно ждать, пока на заявку откликнется другой пользователь биржи. Комиссия для покупателя ниже, либо вовсе отсутствует. Комиссионные могут меняться в зависимости от суммы вашего заказа.

Депозит / снятие криптовалюты

Обычно внесение депозита криптовалюты является бесплатным, но если обмен должен создать новый адрес для выбранной вами монеты, будьте готовы отстегнуть лишние проценты. Комиссия за снятие средств зависит от криптомонеты. Например, комиссия Kraken за снятие биткоинов 0,0005 BTC, а у Binance она в два раза больше (0,001 BTC). Также некоторые биржи не взимают комиссию за снятие средств (например, GDAX).

Важно: Еще одна вещь, которую следует принять во внимание, это то, что перевод на депозитные биржи может поступать до 7 дней из-за медленной работы банковской системы. В течение этого времени спред может кардинально измениться и исключить любую возможность для заработка. Таким образом, секрет успеха — держать определенную сумму фиатной валюты на бирже и ждать подходящее время для выполнения арбитража.

Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете их риску, поскольку биржи нередко взламывают хакеры, а ваши средства остаются незастрахованными.

Как сэкономить на комиссионных

Вот несколько идей по минимизации сборов:

  1. Старайтесь проводить транзакции немедленно.
  2. Используйте обмены с небольшой комиссией за снятие крипты.
  3. Внимательно проверяйте комиссию за снятие фиатных денег на бирже.
  4. Используйте банковский перевод вместо кредитной карты или прямого депозита (переводите заранее).
  5. Используйте обмены с депозитным счетом.

Заключение

Арбитраж криптовалют не самый легкий способ заработка, так как сопряжен с большими рисками. Нельзя назвать это стопроцентно пассивным источником дохода – трейдеры часами следят за ситуацией на биржах. Многие новички проходят специальные онлайн курсы, чтобы иметь представление о законах работы крипторынка.

Подходит ли Вам этот способ заработка? Взвесим все «за» и «против»:

ПреимуществаНедостатки
Возможность получить неплохой доход за короткий период времени (сделка занимает несколько минут).Большие комиссии бирж могут свести доход к нулю.
Доход становится пассивным при использовании ботов.Некоторые переводы транзакции (например, операции с bitcoin) могут обрабатываться довольно долгое время.
Торговля криптовалютой доступна новичкам, не имеющим базовых финансовых знаний. Однако, чем больше опыта, тем лучше.Нужно всегда следить за ситуацией на рынке и уметь выстраивать прибыльные схемы. Боты эффективны, но их возможности ограничены.
Цена криптовалюты менее стабильна, чем фиат, поэтому есть очень выгодные ценовые разрывы между биржами. Токены приносят прибыль и от краткосрочных, и от долгосрочных вложений.Для достойного заработка нужны крупные минимальные вложения (от $1000).

 

Оцените статью, пожалуйста.
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Александр / автор статьи
Создатель блога proinvesticii.com. Интернет-предприниматель, эксперт по финансам и инвестированию. Криптотрейдер, автор обучающих курсов по трейдингу и криптовалюте.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
proinvesticii.com
1000+ участников